신세계 건설

뉴스 & 공지

제 29기 정기주주총회 소집통지서

2020.02.24

 당사 정관 제15조 및 이사회 결의에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

 

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1.   :,2020324() 오전 9

 

2.   : 서울특별시 중구 장충단로 180 (장충동1) 신세계건설 주식회사 교육실

 

3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

  2. 부의안건

    1호 의안 : 29(2019.1.1~2019 12.31) 재무제표 승인의 건

    2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    3호 의안 : 이사 선임의 건 [3-1~3-3호 의안]

    4호 의안 : 감사위원 선임의 건 [4-1~4-2호 의안]

    5호 의안 : 이사 보수한도 책정의 건

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    4. 경영참고사항 비치

       상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

           국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

      

       5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

           당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

           간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를

     이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

    주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

[전자투표 안내 사항]

1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

2. 전자투표 행사기간 : 2020 314 ~ 2020 323 (공휴일 포함)

   [기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)]

3. 전자서명법에 따른 공인전자서명(공인인증서) 또는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한

 법률에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법을 통한 주주확인 및 전자서명법에 따른 전자서명에

 따른 전자투표 의결권 행사

   [코스콤,금융결제원 등 공인인증기관에서 발급한 용도제한용(증권/은행/보험 등) 및 범용 공인인증서 가능]

4. 사용자 pc환경

   - window vista, window7 이상

   - 메모리 512mb 이상, 브라우저 ie 9 이상, 프로세서 팬티엄4c 이상

5. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)

계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에

방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

   2020224

신 세 계 건 설   주 식 회 사

          대 표 이 사          (직인생략)